नेपाल प्रहरीले आज (बिहीबार) चर्चित व्यवसायी दीपक भट्टलाई ललितपुरको पाटन क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (DMLI) ले उनीमाथि लामो समयदेखि गरिरहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानलाई अब 'पूर्ण फौजदारी अनुसन्धान' मा परिणत गरेसँगै यो पक्राउ सम्भव भएको हो। देश छोडेर भाग्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै केही दिनअघि मात्र उनलाई अध्यागमनको 'कालोसूची' (Blacklist) मा राखिएको थियो।
पक्राउ पर्नुका मुख्य कारण र शंकास्पद कारोबारहरू:
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइ (FIU) ले औंल्याएका शंकास्पद कारोबारहरू नै उनीविरुद्धको मुख्य आधार बनेका छन्। उनीमाथि लागेका प्रमुख आर्थिक आरोपहरू यस प्रकार छन्:
- ४५ करोडको शंकास्पद ट्रान्सफर: जगदम्बा स्टिलबाट भट्टको व्यक्तिगत बैंक खातामा ४५ करोड रुपैयाँ ट्रान्सफर भएको, तर उक्त रकमलाई कम्पनीको आधिकारिक अडिट रिपोर्टमा लुकाइएको गम्भीर आरोप छ।
- नियमविपरीत ओभरड्राफ्ट: उनको स्वामित्वमा रहेको 'इन्फिनिटी होल्डिङ्स' मार्फत बैंकिङ नियम र मापदण्डलाई छल्दै करोडौँ रुपैयाँको अनियमित ओभरड्राफ्ट (Overdraft) कारोबार गरेको पाइएको छ।
राजनीतिक 'पावर ब्रोकर' को भूमिका:
आर्थिक अपराधका अलावा, भट्टमाथि उच्च राजनीतिक तहमा प्रभाव पारेर राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू आफ्नो पक्षमा पार्ने 'पावर ब्रोकर' (Power Broker) को रूपमा काम गरेको आरोप पनि छ:
- विवादास्पद लाइसेन्स र नियुक्ति: हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स वितरण तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) र नेपाल बीमा प्राधिकरणमा आफू अनुकूल नेतृत्व ल्याउन उनले अवैध प्रभाव पारेको विषय पनि अनुसन्धानको घेरामा छ।
- विगतका काण्डहरूको फाइल खुल्दै: वर्तमान सरकारको निर्देशनमा विभागले उनी जोडिएका विगतका बजेट प्रकरण र सैन्य सामग्री खरिदका ठेक्काहरूको पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ। विगतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको संरक्षणमा उनले वर्षौंदेखि यस्ता गतिविधि गरिरहेको आशंका गरिएको छ।
