सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) को कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौंस्थित हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको कार्यालयमा छापा मारेको छ।
विभागको टोलीले छापा मारेर अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण कागजातहरू कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिएको छ।
घटनाक्रमका मुख्य विवरणहरू:
- व्यवसायीको घरमा पनि छापा: हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको कार्यालयका साथै विभागले चर्चित व्यवसायीहरू दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको निवासमा समेत छापा मारेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
- हिरासतमा को-को छन्?: सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका व्यवसायीद्वय दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल हाल विभागको हिरासतमै रहेका छन्। उनीहरूमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ।
- शंकरलाल अग्रवाल थुनामुक्त: सोही कसुरमा यसअघि पक्राउ परेका शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल भने अनुसन्धानपश्चात थुनामुक्त भइसकेका छन्।
अनुसन्धानको दिशा: पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा ठुला वित्तीय अपराधका घटनाहरूमा विभागले आफ्नो कारबाहीलाई तीव्रता दिएको छ। नियन्त्रणमा लिइएका कागजात र प्रमाणहरूको अध्ययनपश्चात यस प्रकरणमा थप तथ्यहरू बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ।
